de paraísos fiscales y regulaciones para el sistema financiero.

Usbek,
Estos días se ha destapado una olla en Panamá. Mas bien es una caja que, como la de Pandora, al abrirla han salido los males, aunque en el fondo no quedó la esperanza (o tal vez, le queda al presidente de Argentina la esperanza de zafar de este escándalo que lo involucra como que, de hecho, participa de algunas sociedades en paraíso fiscal).
Lo cierto es que desde que macri llegó al gobierno se fueron desarticulando organismos clave o poniendo al lobo a cuidar las ovejas (como fue el caso de la UIF "El presidente Mauricio Macri eligió al abogado Mariano Federici para ocupar la titularidad de la Unidad de Información Financiera. El letrado trabaja actualmente para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. Es la metáfora del zorro cuidando las gallinas. Celeste Plee, la hija del fiscal Raúl Plee, irá al área de fiscalización. La joven abogada pertenece al estudio Marteau y en la actualidad defiende al banco Masventas SA, una de las principales sociedades denunciadas por la UIF. La otra elección de Macri para ocupar la vicepresidencia de la UIF es María Eugenia Talerico, una de las fundadoras de la ONG Será Justicia. Pero ese no es su principal mérito. Talerico es abogada del HSBC en casos de lavado. Según la ley 26.683, cualquiera de los funcionarios que vayan a ocupar un cargo en la UIF pueden ser objetados de comprobarse que hayan representado a empresas denunciadas penalmente por lavado" dice Página12 acá).
En el sitio de la Red para la Justicia Fiscal (en adelante TJN),se informan dos noticias que no son buenas para Argentina. Por una parte, que Suiza rechazó el pedido de información sobre las 4.000 cuentas (HSBC) fundada en que el pedido argentino "no tenía fundamentos sólidos", para luego anunciar el cierre del CEFIDAR (más abajo se verá el porqué de incluir esta segunda noticia).

¿qué es el CEFIDAR? Aquí vemos que este Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina invitaba (oh casualidad) a participar de la presentación de documento referido a Deuda externa FUGA DE CAPITALES ...hasta la actualidad".

Volviendo al TJN, recorriendo las noticias que ese grupo internacional que combate prácticas de evasión impositiva, hallamos que el 30 de setiembre de 2015 publicaron el siguiente comentario, se está realizando un "Nuevo examen detallado de los archivos SwissLeaks -Christian Aid trabaja con la Coalición de Transparencia Financiera sede en Estados Unidos ( FTC )-. Ese estudio revela el daños que el refugio y secreto fiscal ocasiona a las economías de los países en desarrollo. El escándalo SwissLeaks involucra a miles de cuentas secretas en la filial suiza del HSBC HSBC Private Bank".

Vuelva al punto de inicio, ahí cierra una primera idea.

Vamos por mas. 

En la tapa del diario Página12 del 5 de abril de 2016, en el "Pirulo de tapa", bajo el título ANTICORRUPCIÓN leemos que "Panamá es el último mohicano de la evasión fiscal".  Suma y sigue. Pero hoy Francia declaró a Panamá como paraíso fiscal...

Volvamos al sitio TJN:  el 7 de setiembre de 2015, informa sobre la publicación de este libro: "The Offshore Wrapper: a week in tax justice". Allí se dice que Washington define las paraísos fiscales y, a continuación los grava; obliga a las compañías que hacen sus negocios en el distrito a reportar cuánto dinero envían a paraísos fiscales fuera de los Estados Unidos. 

Muchos Estados en EEUU tienen legislación similar peeeeero... en lo concerniente a paraísos fiscales confiesan que las reglas son inefectivas. Washington ha puesto en lista negra a 39 países definidos como paraísos fiscales. (en este tema, al final, una "yapa").

En la misma nota TJN (recordemos, es un grupo internacional que combate prácticas de evasión impositiva) se  felicita que Argentina haya tomado una medida "que otras jurisdicciones alrededor del mundo han tomado muy tímidamente" cuando revocó la licencia bancaria de ejecutivos senior del HSBC en el marco de la investigación por las 4.000 cuentas... 

Vuelva al principio. 

Cierre.

Pero, hablando de las sociedades creadas en paraísos fiscales, habremos de mencionar al estudio jurídico ubicado en Panamá, el enlace entre el capital hacia los paraísos fiscales. En particular, uno muy mencionado en estos días. Es el mismo que utilizó al presidente de Argentina, mauricio macri: Mossack Fonseca. 

Este estudio cuenta con denuncias y se lo investiga en Alemania y en Brasil. Escuchá esta entrevista realizada el día 4 de abril de 2016 por el periodista Marcelo Zlotogwiazda a la diputada panameña Zulay Rodríguez, donde se denuncia no sólo al estudio Mossack Rodríguez sino al gobierno panañemo por garantizar la impunidad y la evasión 

Por otra parte, es increíble el nivel de cinismo del representante del estudio denunciado. Esta es la entrevista a uno de los Directores del Estudio Mossack Fonseca, el Dr. Ramón Fonseca Vera, donde se pregunta por qué es necesario abrir una empresa en Panamá para invertir en... Brasil? 

A través de esa empresa, el actual presidente de Argentina participa de algunas empresas creadas offshore,  y aunque sostenga que "está todo claro" no queda claro porqué utilizar empresas en Panamá, considerado paraíso fiscal, para hacer negocios con países limítrofes... como Brasil. 

LA YAPA: 

Recordamos que el 4 de noviembre de 2011, en la cumbre del G-20 la entonces presdienta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ya había pedido que se aumentaran las regulaciones sobre el sistema financiero internacional